金税四期系统已标记 87 万家企业——您是否在稽查名单内？
2025年，中国税务监管已从「人治」转向「数治」，企业唯有主动适应监管要求。
建立「事前预警」「事中控制」「事后整改」的全流程税务管理体系，方能在激烈的市场竞争中行稳致远。
热门行业风险案例
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制造税负率异常波动企业
福建某科技制造有限公司负率异常案（泉税二稽处〔2025〕42 号）
- 2022-2023 年增值税税负率仅 0.9%，显著低于行业均值 2.5%-3.5%，且连续两年毛利率不足 8%（行业正常水平 15%-20%）。税务部门通过 “进项品目 - 销项品目” 比对模型发现，企业申报的 “蜡烛加工费” 进项发票与实际生产的电子产品严重不匹配，触发风险预警。税务机关认定虚开发票 1200 份，追缴增值税及附加税费 1547.03 万元，加收滞纳金 218.56 万元。
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医疗CSO虚开发票链路还原
CSO虚开发票链路还原
- 2023 年 3 月，沈阳市皇姑区人民检察院（2023）沈皇检刑诉 650 号指控百丰医药实控人姜雪峰、子公司法定代表人林佳怡等通过设立 4 家 CSO 公司（辽宁微风、沈阳康信等），在 2019 年 1 月至 2023 年 2 月期间，向北京、广东、四川等地 19 家药企虚开增值税普通发票 633 组，不含税金额达 5059.6 万元，税款 134.41 万元。
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建筑劳务分包个税穿透稽查
上海某建筑公司虚开发票套取资金逃避个税案（案号：（2024）沪 01 刑初 34 号）
- 本案是 2025 年上海市公开审理的建筑劳务分包虚开发票典型案件，涉及实际控制人刘某先通过空壳公司虚开发票套取资金并逃避个税。2020-2022 年期间，刘某先控制的江西某为建设工程公司、江西某新建筑工程公司，在无真实劳务交易的情况下，向江西某某体育公司永新县分公司虚开建筑服务发票 222 份，税额 65.01 万元，价税合计 2231.9 万元
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电商私户收款关联分析
江苏某服装服饰经营部私户收款偷税案（案号：通税稽罚〔2024〕65 号、通税稽罚〔2024〕64 号）
- 2024 年国家税务总局江苏省税务局通报的典型电商私户收款案件，涉及抖音平台头部服饰商家通过私户隐匿收入超 9200 万元。2021 年 1 月至 2023 年 12 月期间，该经营部实际控制人郝某通过以下方式逃避纳税义务：私户收款、佣金支付漏洞。
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助力化解资金回流稽查风险
我们做亚马逊家居品类时，曾因香港离岸账户资金回流被税务稽查，差点面临 2000 多万补税罚款。幸亏引入这套税务风险分析报告，系统通过比对亚马逊后台订单数据与公户流水，现在不仅顺利通过复查，连银行信贷评级都提升了。
— 某电商企业创始人 张总
助力化解资金回流稽查风险 -
提升项目合规率恢复信用评级
我们在异地项目扩张中，曾因劳务分包个税申报不规范被列入风险名单，投标资格受限。引入这份税务风险分析报告后，帮我们梳理出 37 个历史项目的补报漏洞，最终通过合规整改恢复了信用评级。最关键的是报告里‘金税四期数据比对模型’，能实时预警工资拆分、发票流与资金流不匹配等风险，现在我们的项目合规率提升了 92%。
— 某大型建筑集团财务总监 张女士
提升项目合规率恢复信用评级 -
自我诊断规避 CSO 虚开风险
CSO 虚开发票的雷区我们自己就踩过 —— 前年为冲减利润，通过关联 CSO 列支了 120 万‘学术推广费’，实际没做任何活动，差点被认定为虚开。这份税务风险分析报告的‘自我诊断模块’太及时了：它从我们自身的发票入账流程入手，核查费用审批单上的会议人数与酒店容纳量是否匹配、推广费占营收比例是否偏离行业均值，直接指出了‘费用真实性佐证材料缺失’的致命问题。
— 某医药集团合规部负责人 刘先生
自我诊断规避CSO虚开风险 -
税务稽查揪出架构申报漏洞
高净值客户的跨境资产配置，最怕的是自己的架构设计留有税务隐患。这份税务风险分析报告的‘自我穿透功能’帮了大忙：它站在税务稽查的视角，从我们设计的‘离岸公司 + 家族信托’架构里，揪出了‘董事居住地与实际管理地不一致’的申报漏洞。
— 某跨境集团法务部负责人 孙先生
税务稽查揪出架构申报漏洞
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